Chúng tôi vừa nhận được thông tin từ Công an quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng về một vụ lừa đảo mà bà con cần đặc biệt cảnh giác. Thủ phạm chính Nguyễn Tấn Thường (sinh năm 1995) đã bị bắt giữ sau thời gian dài thường xuyên qua lại Campuchia, với thủ đoạn mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để phục vụ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
Quá trình thực hiện hành vi lừa đảo
Đầu tháng 10/2024, Công an quận Liên Chiểu nhận được tin báo từ chị Trương Thị N. (SN 1986, tạm trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) về việc bị các đối tượng giả danh công an lừa đảo.
Cụ thể, ngày 2/10, chị N. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0836943*** tự xưng là trực ban Công an xã Hiền Ninh. Người này thông báo với chị rằng “2 người cháu của chị N. chưa làm Căn cước công dân, yêu cầu phải làm gấp” và nói thêm “lát nữa sẽ có anh Nam, công tác tại Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình liên hệ để hướng dẫn”.
Chiều cùng ngày, chị N. tiếp tục nhận được cuộc gọi từ số 0967971***, đầu dây bên kia tự xưng là “Nam – Công an huyện Quảng Ninh”. Người này yêu cầu chị N. bổ sung các thông tin làm Căn cước công dân cho 2 cháu.
Đồng thời, đối tượng đề nghị chị N. nhập từ khóa “chinhphu.hodancu.com” trên Google rồi làm theo hướng dẫn. Chị N. thực hiện theo bằng cách nhập các thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng và nhận diện khuôn mặt.
Một lúc sau, chị N. phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị trừ tiền 2 lần với số tiền mỗi lần là 9,9 triệu đồng, lần thứ 3 bị trừ 19 triệu đồng. Tất cả số tiền được chuyển đến số tài khoản 061810876 tại VIB, mang tên Nguyễn Tấn Thường.
Tóm lại, thủ đoạn của nhóm gồm có các bước:
- Các đối tượng giả danh công an gọi điện thông báo về việc làm CCCD.
- Yêu cầu nạn nhân truy cập website giả mạo chính phủ.
- Lợi dụng tâm lý lo lắng để chiếm đoạt thông tin cá nhân.
Theo thống kê của cơ quan điều tra, tỷ lệ nạn nhân bị lừa qua hình thức này đã tăng 200% so với năm 2023.
Bắt giữ nghi can
Giữa tháng 12/2024, Thường bị cơ quan chức năng Campuchia trục xuất về nước. Công an quận Liên Chiểu phối hợp tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để bắt giữ và đưa đối tượng về làm việc.
Tại cơ quan công an, Thường khai nhận từ tháng 4/2024 đã được một người đàn ông (không rõ lai lịch) rủ sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch để làm việc. Đến Campuchia, Thường được giao nhiệm vụ đứng ra đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận nguồn tiền có được từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau đó chuyển sang các tài khoản ngân hàng khác.
Mỗi số tài khoản khi nhận được tiền, Thường được trả hoa hồng 8 triệu đồng. Qua tìm hiểu của chúng tôi, quy mô hoạt động của nhóm lừa đảo này khá chuyên nghiệp. Riêng nhiệm vụ giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ giao cho nhóm khoảng 70 đến 80 người Việt Nam (cũng đang làm việc trong cơ sở này).
Trước khi sang Campuchia, Thường đã mở tổng cộng 20 tài khoản ngân hàng. Mỗi tài khoản được nâng hạn mức lên tới 3 tỷ đồng để phục vụ hoạt động phi pháp. Thường khai nhận đã sử dụng 7 tài khoản để phục vụ cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Danh sách 7 tài khoản ngân hàng đều mang tên Nguyễn Tấn Thường:
- Ngân hàng VIB, số tài khoản
061810876. - Ngân hàng Techcombank, số tài khoản
19040027069013. - Ngân hàng TPBank, số tài khoản
10981888886. - Ngân hàng MB, số tài khoản
0375588149. - Ngân hàng BIDV, số tài khoản
8865321980. - Ngân hàng VietinBank, số tài khoản
109818888839. - Ngân hàng Vietcombank, số tài khoản
1050621270.
Cần biết rằng trong vòng chỉ 11 ngày (từ 29/9 đến 9/10/2024), đối tượng đã thu về số tiền khổng lồ lên đến 6,4 tỷ đồng thông qua một tài khoản duy nhất. Ngay sau khi nhận tiền, Thường đã chuyển toàn bộ số tiền này vào nhiều tài khoản khác nhau.
Lời khuyên từ khuyencao.com
Chúng tôi khuyến cáo bà con cần đặc biệt cảnh giác khi:
- Nhận cuộc gọi từ người lạ tự xưng là cán bộ công an
- Được yêu cầu truy cập các website lạ
- Có người đề nghị cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại
Nếu các bạn là nạn nhân của đường dây này, hãy liên hệ ngay với Công an quận Liên Chiểu theo số điện thoại 02363841563 hoặc đến trực tiếp trụ sở tại 238 Hồ Tùng Mậu, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
So với các vụ lừa đảo trước đây, thủ đoạn của nhóm này tinh vi hơn khi sử dụng công nghệ cao để tạo website giả mạo và kết hợp nhiều phương thức lừa đảo khác nhau.
Người dân cần nắm rõ: Cơ quan công an không bao giờ yêu cầu công dân cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền qua điện thoại. Mọi giao dịch liên quan đến CCCD đều phải thực hiện trực tiếp tại cơ quan công an có thẩm quyền.
Disclaimer: Bài viết này không nhằm mục đích cáo buộc, chỉ khuyến cáo để người dân cẩn thận trước những trường hợp tương tự. Người dân nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động và quyết định của bạn.
