Vào giữa tháng 4/2024, Hồ Quốc Thân (sinh năm 1992, quê Nghệ An) bắt đầu tự phát hành và bán đồng tiền lượng tử QFS TNCVN. Với danh nghĩa là người sáng lập và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Triệu nụ cười, đối tượng đã lừa đảo gần 500 nạn nhân với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng thông qua việc phát hành QFS.
Hành trình lừa đảo tinh vi của “Tổ chức Triệu nụ cười”
Thủ đoạn tinh vi của Thân bao gồm việc tạo dựng một hệ thống tổ chức có vẻ uy tín, với vốn điều lệ 25 tỷ đồng và bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng.
Giữa tháng 4/2024, Thân ra mắt đồng tiền lượng tử QFS TNCVN. Đáng chú ý, đây không phải là đồng tiền điện tử mà là một sản phẩm hoàn toàn do Hồ Quốc Thân tự phát hành.
Thủ đoạn chính của nhóm lừa đảo đưa ra các thông tin quảng cáo rằng đồng QFS được bảo chứng bằng di sản của nhiều nguồn, các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm qua, 48 quốc gia công nhận và sẽ kích hoạt vào cuối năm 2024, đồng thời tự nhận chủ tịch Hồ Quốc Thân đã được tiếp quản nguồn tài sản lớn từ “Tổng bộ Hồ Chí Minh” nhằm thu hút các nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp.
Để thu hút cá nhân và doanh nghiệp nhằm chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã đánh vào “lòng tham” của các nạn nhân bằng việc giới thiệu rằng tham gia vào “hệ sinh thái” doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vốn để tái cơ cấu, phát triển không phải thế chấp, không phải trả lãi suất. Trong trường hợp cá nhân, doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia cùng công ty, Thân sẽ trả lại tiền.
Khi đồng ý tham gia, đối tượng yêu cầu phải bỏ tiền “trợ duyên” để sở hữu đồng tiền lượng tử QFS TNCVN với mức giá từ 4-5 triệu đồng/1 QFS cho cá nhân và 39 triệu đồng/1 QFS cho doanh nghiệp để tham gia vào hoạt động của “hệ sinh thái” Triệu nụ cười. Tính đến nay đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng QFS, với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.
Để tạo lòng tin, Thân mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu Nụ Cười và đã đưa vào hoạt động 36 cửa hàng dân sinh trên toàn quốc. Các của hàng này kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm, hàng tạp hóa.
Thân phát hành hơn 2.000 “Thẻ an sinh” trị giá 2,6 triệu đồng/thẻ. Các thẻ này được quảng cáo có thể sử dụng để mua hàng ưu đãi 500.000 đồng/tuần trong 1 năm. Thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ.
Để có thể bán được nhiều thẻ an sinh cho người dân, Thân cũng tổ chức rất nhiều buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube và có lịch họp online trên nền tảng Zoom với sự góp mặt của nhiều người đến từ các tỉnh, thành phố khác nhau, sử dụng lời giảng của Phật pháp để giới thiệu, đề cập đến câu chuyện an sinh và một lòng hướng thiện của Thân để lan tỏa thông tin về hoạt động của công ty tới nhiều người trong cộng đồng.
Xác minh sự thật ẩn giấu đằng sau đồng tiền QFS
Kết quả xác minh về dòng tiền trong tài khoản của Thân và Công ty CP Triệu nụ cười xác định, chủ yếu đến từ hoạt động “trợ duyên” qua đồng QFS. Khi có tiền chuyển vào, Thân tiếp tục chuyển khoản đến các tài khoản của nhiều cá nhân khác nhau và sử dụng với nhiều mục đích phục vụ chi phí hoạt động của Công ty CP Triệu nụ cười; mở chuỗi cửa hàng dân sinh; trả nợ. Ngoài ra, Thân không có khoản tiền nào lớn như Thân và các nhân viên đã đưa ra trong các buổi họp zoom online hoặc để làm bảo chứng cho đồng QFS.
Qua thu thập tài liệu xác định, để tạo niềm tin, chiếm đoạt tiền của các cá nhân và doanh nghiệp, Thân đã xây dựng hình ảnh về một tập đoàn an sinh, vì lợi ích của nhân dân; đồng thời đưa ra thông tin về “đồng QFS” một cách hết sức dị biệt, có yếu tố tâm linh…, nhằm chiếm đoạt tài sản. Tài liệu cho thấy, Thân không nghề nghiệp, nhưng để đánh bóng tên tuổi, anh ta đã thuê nhà, thuê địa điểm đặt trụ sở công ty ở những nơi sang trọng, sử dụng xe ô tô hạng sang nhằm chiếm đoạt lòng tin của nhà đầu tư. Từ các căn cứ thu thập được, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đã tiến hành lập án đấu tranh, bắt giữ.
Cảnh báo và biện pháp phòng ngừa cho người dân
Theo thống kê của Cục An ninh mạng (Bộ Công an), trong năm 2023, các vụ lừa đảo tiền ảo đã tăng 64,5% so với năm trước, gây thiệt hại ước tính khoảng 2.500 tỷ đồng.
Để tránh rơi vào các bẫy lừa đảo tương tự, chúng tôi khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần:
- Kiểm tra kỹ thông tin pháp lý của doanh nghiệp trước khi đầu tư.
- Cảnh giác với các lời mời chào đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao, không cần thế chấp.
- Tìm hiểu kỹ về các loại tiền điện tử trước khi quyết định đầu tư.
- Tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính và pháp lý.
So sánh với các vụ lừa đảo tiền ảo khác, chiêu thức của Thân được đánh giá là đặc biệt tinh vi khi kết hợp yếu tố tâm linh và an sinh xã hội để tạo niềm tin cho nạn nhân.
Chúng tôi khuyến nghị bà con cần nâng cao cảnh giác và trang bị kiến thức về tài chính để bảo vệ tài sản của mình. Đặc biệt, khi được mời tham gia các dự án đầu tư, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin từ các nguồn chính thống và tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực.
