Công an tìm người từng đầu tư trên sàn Binance chuyển tiền vào 21 tài khoản ngân hàng lừa đảo.
Đường dây lừa đảo tiền số sinh lời cao
Ngày 05/06/2024, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chính thức khởi tố vụ án hình sự số 68 với ba đối tượng chính trong đường dây lừa đảo qua sàn Binance. Ba đối tượng bị bắt giữ gồm:
- Nguyễn Đức Hùng (1999).
- Hoàng Đình Tài (1997).
- Nguyễn Anh Tuấn (1998).
Thủ đoạn của 3 đối tượng trên bao gồm việc sử dụng 21 tài khoản ngân hàng khác nhau dưới đây để thực hiện hành vi lừa đảo. Các đối tượng đã dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền bằng cách quảng cáo sai lệch về các khoản đầu tư sinh lời cao thông qua sàn giao dịch Binance. Số tiền nhận được ngay sau đó được chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác để xóa dấu vết.
Lời kêu gọi từ Công an tỉnh Bắc Ninh: Các nạn nhân cần đến trình báo trước ngày 01/03/2025 để được bảo vệ quyền lợi. Người dân có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin và chứng từ liên quan. Nơi liên hệ trình báo:
- Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh, số 169, đường Lý Anh Tông, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh.
- Điều tra viên Nguyễn Tiến Dũng.
- SĐT liên hệ: 0912206301.
Cảnh báo và hướng dẫn phòng tránh cho người dân
Chúng tôi khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý các dấu hiệu sau:
1. Dấu hiệu nhận biết lừa đảo:
- Lời mời đầu tư với lãi suất cao bất thường.
- Yêu cầu chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau.
- Thúc giục ra quyết định nhanh chóng.
- Không có địa chỉ văn phòng giao dịch cụ thể.
2. Biện pháp phòng tránh:
- Xác minh thông tin về công ty và cá nhân môi giới.
- Tìm hiểu kỹ về sàn giao dịch tiền điện tử.
- Không chuyển tiền khi chưa hiểu rõ về cơ chế đầu tư.
- Lưu giữ chứng từ giao dịch.
Chúng tôi khuyến nghị người dân cần nâng cao cảnh giác và trang bị kiến thức về tài chính số để tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, hãy báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.
Disclaimer: Bài viết này không nhằm mục đích cáo buộc, chỉ khuyến cáo để người dân cẩn thận trước những trường hợp tương tự. Người dân nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động và quyết định của bạn.
